V obsežni preiskavi so zasegli dokumentacijo, elektronske naprave, gotovino in zlato v vrednosti več kot pol milijona evrov. OTP banka poudarja, da preiskava ni usmerjena zoper banko kot pravno osebo in da je zoper osumljenega ukrepala.
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so v ponedeljek na območju Maribora, Murske Sobote in Ptuja, izvedli obsežne hišne preiskave zaradi suma gospodarske kriminalitete.
Skupno so na podlagi sodnih odredb opravili 17 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov, v akciji pa je sodelovalo 52 kriminalistov.
Kot so pojasnili na novinarski konferenci, kriminalisti sumijo, da je uslužbenec finančne institucije v okviru svojega dela 15 podjetnikom pomagal do kreditov, čeprav ti niso izpolnjevali pogojev banke za njihovo odobritev.
Pri tem naj bi jim svetoval, kako lažno prikazati finančne podatke, da bi izpolnjevali pogoje za pridobitev posojil.
Preiskava se je začela po interni prijavi
Policija je pojasnila, da so lani poleti pridobili informacijo o sumu nepravilnosti pri urejanju posojil v eni izmed finančnih ustanov na območju Policijske uprave Maribor. O zaznanih nepravilnostih so obvestili finančno institucijo, ki je v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla interno preiskavo.
Ta je pokazala razloge za sum storitve kaznivih dejanj, na podlagi katerih je policija začela predkazenski postopek in zbiranje obvestil.
Postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, poteka zoper 16 fizičnih oseb zaradi suma nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril ter pranja denarja.
Zasegli denar, zlato in elektronske naprave
Med hišnimi preiskavami so kriminalisti zasegli več poslovne dokumentacije in elektronskih naprav, ki jih bodo v nadaljevanju pregledali.
Prav tako so našli in zasegli gotovino ter večjo količino zlata, skupna vrednost zaseženega pa presega 500.000 evrov.
Zoper enega izmed osumljenih obstaja tudi sum kaznivega dejanja pranja denarja, saj naj bi protipravno pridobljeno premoženjsko korist polagal na račun druge osebe, za katerega je bil prav tako pooblaščen, s čimer naj bi poskušal prikriti nezakonit izvor denarja.
Policija bo izvedla postopke za zavarovanje protipravno pridobljene premoženjske koristi ter nadaljnje ukrepe za ugotavljanje premoženja nezakonitega izvora. Ena oseba je bila v okviru preiskave pridržana, vendar je bilo pridržanje po prenehanju razlogov že včeraj odpravljeno.
Posamezni podjetniki naj bi do ugodnejših kreditnih pogojev, predvsem nižjih obrestnih mer, prišli tudi s podkupninami. Nekateri naj sploh ne bi izpolnjevali pogojev za odobritev posojil. O domnevno spornih praksah naj bi nadrejene obvestil žvižgač, kar je sprožilo notranje preverjanje.
Kaj pravijo v OTP banki
Na vprašanja se je že v ponedeljek odzvala tudi OTP banka, kjer so poudarili, da so s preiskavo seznanjeni in da z organi pregona proaktivno in konstruktivno sodelujejo.
»Banka je seznanjena s preiskavo in s pristojnimi organi pregona ves čas proaktivno in konstruktivno sodeluje. Zaradi interesa in poteka preiskave v tej fazi dodatnih podrobnosti ne moremo komentirati,« so zapisali.
Ob tem so poudarili, da preiskava ni usmerjena zoper banko kot pravno osebo, ter dodali, da banka posluje v skladu z zakonodajo in najvišjimi standardi integritete.
Banka ukrepala
Na OTP banko smo naslovili tudi vprašanja glede morebitne izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi osumljenemu.
V odgovoru so pojasnili, da imajo vzpostavljene močne in večplastne nadzorne mehanizme, ki so omogočili obravnavo zadeve in ustrezno ukrepanje.
»Banka je skladno s politiko ničelne tolerance do tovrstnih ravnanj zoper osumljenega posameznika sprejela ustrezne ukrepe v okviru razpoložljivih pravnih sredstev,« so navedli, ob tem pa dodali, da podrobnosti ne morejo komentirati.
Kakšne kazni grozijo?
Za kaznivi dejanji nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril je sicer predpisana zaporna kazen od šestih mesecev do šestih let ter denarna kazen. Za pranje denarja je predpisana zaporna kazen do petih let.
