Na Štajerskem ovadba, trojica naj bi družbo oškodovala za 1,2 milijona evrov

Kriminalisti Policijske uprave Maribor so zaključili preiskavo sumov dveh kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Julija so kazensko ovadbo podali zoper tri fizične osebe, ki jih sumijo kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Z računov družbe naj bi dvignili 1,2 milijona evrov

Po navedbah policije naj bi osumljeni kot odgovorne osebe in pooblaščenci na transakcijskih računih slovenske družbe med aprilom in decembrom 2023 omogočili oziroma izvedli neupravičene gotovinske dvige z vseh računov družbe.

Skupna vrednost teh dvigov naj bi znašala približno 1,2 milijona evrov.

Zoper dve od treh ovadenih oseb so kriminalisti podali kazensko ovadbo tudi zaradi suma davčne zatajitve.

Pri odbitku DDV naj bi uporabili ponarejene račune

Po ugotovitvah preiskave naj bi osumljena v obračunu za uveljavitev odbitka davka na dodano vrednost poknjižila ponarejene račune različnih slovenskih družb. 

To naj bi storila v obdobju davčnega nadzora leta 2023 in na ta način v imenu slovenske družbe neupravičeno uveljavljala odbitek DDV v skupni višini približno 107.000 evrov.

Davčni organ je poleg tega ugotovil, da naj bi bili prej omenjeni gotovinski dvigi v skupni višini okoli 1,2 milijona evrov porabljeni za lastne potrebe. Zato jih je obravnaval kot prikrito izplačilo dobička.

Državni proračun naj bi bil oškodovan za 413.000 evrov

Za omenjena izplačila bi bilo treba po ugotovitvah davčnega organa obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25-odstotni davčni stopnji. Znesek neplačanih obveznosti iz tega naslova naj bi znašal približno 306.000 evrov.

Skupaj z neupravičeno uveljavljenim odbitkom DDV naj bi bil tako državni proračun po navedbah Policijske uprave Maribor oškodovan za približno 413.000 evrov.

Kazenska ovadba je bila predana Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru.